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贡献者: NoMatter 来源:钱塘杂谈 时间:2022-12-15 12:27 热度:14628
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[钱塘资讯] 多地流窜作案,15人落网,这个团伙被钱塘警方打掉了

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本帖最后由 初丁 于 2022-12-15 16:30 编辑

12月7日
钱塘区公安分局义蓬派出所
根据案件线索
组织精干警力赶赴贵州
协同当地警方
成功抓获3名犯罪嫌疑人
该案15名犯罪嫌疑人悉数落网

微信图片_20221215162823.jpg

据了解
该犯罪团伙专门
为诈骗集团洗钱套现
以获取高额佣金
该案件涉案金额100余万元
涉及5名受害人

该案的破获
成功帮助这5名群众在过年前
保住了一大笔血汗钱

事情还要从今年11月说起……

日进斗金的兼职

“3小时日结5000元,无需坐班
无需压金、无需高学历
来了就安排工作……”
11月中旬的一天
苏某在网上看到一条这样高薪
日结的兼职信息,十分心动

于是,苏某很快便加了对方的微信
一番询问后
得知只要将自己
的银行卡提供给对方
就可以赚取兼职费用


“走账要走别人的卡
这笔钱会不会不干净。”
苏某当时心生疑虑
但是对方承诺
只要通过银行卡取出钱来
就给他3%的兼职佣金
苏某最后还是应了下来

发布兼职信息的人叫张某
张某向苏某介绍“工作”流程后
两人便相约见了面

苏某将自己名下的6张银行卡
都提供给了张某
张某表示苏某的卡
还需要进行审核
会将后续情况告诉给苏某

苏某看到张某收下了卡
心里的怀疑便少了些
随后认为这笔能够抽头3%
的兼职买卖只赚不亏
便立即告诉了朋友杜某
杜某简单了解后
欣然答应一起“兼职”

尽职尽责的报警人

11月20日下午
张某告诉苏某和杜某
银行卡审核已经通过了
通知两人晚上一起去取钱
等到晚上,苏某才发现
“兼职”的人不止他们

11月20日晚
义蓬街头出现了这么一群人
他们乘坐着一辆白色轿车
轮番出现在义蓬街头
各个银行ATM机前
一个接一个地在ATM取款机前取款
并在第4次前往义府大街中国银行
进行现金取款时露了踪迹

中国银行工作人员俞先生
通过监控看到这群人
来来回回前往ATM机取款,十分警惕
先是通过视频查看他们的行为
随后用喇叭远程询问是否需要帮助

没想到这群人如惊弓之鸟
拔掉银行卡,四散逃窜
俞先生随即向义蓬派出所报警

“断卡”行动再添战果
接到报警后
民警吴昊燃立即出警
就近巡防队员也赶赴现场处置

到达现场后
发现中国银行ATM取款机前处
已无任何人员
吴昊燃向俞先生了解完情况后
回到派出所与同事一起
进行了缜密的研判分析
最后锁定了嫌疑人

当日凌晨5时许
吴昊燃和巡防队员一起赶赴
中国工商银行取款点
将正在取钱的嫌疑人杜某抓获
其他嫌疑人弃车逃跑,四下逃窜
之后,民警顺藤摸瓜
成功在义蓬、靖江等地
将涉案的11名嫌疑人抓捕归案

根据杜某等人的供述
团伙中有3名“上家”看到
与“下线”失去联系,潜逃贵州


义蓬派出所迅速组织精干警力
由民警马康明带队
连夜赶往贵州
在当地警方的配合下
成功抓获“上家”3名

据悉
该犯罪团伙利用30余张银行卡
进行“洗钱、跑分”
在杭州、台州多地流窜作案
涉案资金100余万

目前
15名犯罪嫌疑人已被钱塘警方
依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中


来源|义蓬派出所


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