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贡献者: 思乐乐孰乐乐 来源:钱塘杂谈 时间:2019-4-7 09:47 热度:14415
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[钱塘资讯] 杭州小伙交了个漂亮女朋友,砸进去239万!真相惊掉下巴

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如今年轻人谈对象,似乎越来越时兴“网恋”,在金华上班的杭州人劳先生就是其中之一。去年8月,在家人催促下,到处相亲的劳某在网上意外邂逅了一段恋情,年轻貌美的头像,加上时不时贴心的问候,让性格内向至今仍是单身的劳先生是一见倾心。原以为这是前世的缘,他万万没料到,等待他的,竟是一个精心设计的骗局……

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近日,金华市公安局江南分局破获一起通讯网络诈骗案,受害人被素未谋面的网恋“女友”前后骗走了239万余元。

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邂逅“女友”,被骗239万

2018年11月,杭州小伙子劳先生在第三方交友网站邂逅了一名名叫“孟雪”的女子,两人一番交谈之后便互加了微信。经过几天的接触,劳先生觉得这个“孟雪”不仅人长得漂亮,还特别温柔体贴,善解人意。

随着聊天的深入,劳先生逐渐陷入了网恋的漩涡,在他心里,已经认定“孟雪”就是自己的女朋友。一次聊天中,“孟雪”突然提起,要带劳先生玩彩票赚点零花钱,已被网恋冲昏头脑的劳先生自然言听计从。随后,他在一个名叫“网易在线”的博彩网站注册了账号。

由于一开始不熟悉玩法,“善解人意”的女友建议他先玩小筹码。于是,劳先生照着“孟雪”所说的号码下注,的确赚了几百元。

玩彩票不仅可以增进跟“孟雪”之间的感情,每天还有相当不菲的收益。此后,劳先生是一发而不可收,短短2个多月时间,他先后将自己工作多年的100万积蓄全充进了这个网站。“每次玩的时候都是一开始有盈利,比如刚开始的那几把会让你赢一些钱,但在最后一注,大额金额投入的时候,就一下子全部亏光了,就是账上有100万,100万押下去的时候,就全部亏光了。”劳先生说。

这个结果让劳先生傻了眼。在“孟雪”的不断鼓动怂恿下,输红了眼的劳先生四处借钱,加大筹码,又投入了139万元。直到账户余额只剩下20万元,心力交瘁的劳先生才打起了退堂鼓。可这时,劳先生发现该网站已经打不开了。

网易在线博彩网站居然登录不了了?劳先生立即联系“孟雪”,而此时,“孟雪”却如人间蒸发一般消失了。这时,劳先生终于幡然醒悟,立即报案。
多方侦查,牵出幕后黑手

接到报案后,金华市公安局江南分局立即成立专案组,初步侦查后基本判断,对劳先生实施诈骗的是一个通过婚恋网站交友为幌子,进行通讯网络诈骗的犯罪团伙。通过资金流、网络流的分析,专案组发现该案的作案窝点在中缅边境。

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专案组首先对涉案银行卡账号资金流进行全面查证,并第一时间赶赴中缅交界的云南省普洱市展开调查。

专案组调查发现,涉案银行卡账号上的资金已经在缅甸被取现。

了解了资金流向,专案组决定继续从网络信息流中,寻找犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。

考虑到通讯网络诈骗都是要通过依托于网络、虚拟情节来骗取受害人的信任,通过侦查,警方很快就锁定了一个疑似犯罪嫌疑人——当时未满18周岁的福建籍男子刘某。

刚从学校毕业不久的他,多次乘飞机飞往中缅边境,这异常的举动引起了警方的怀疑。

帮刘某预订机票的究竟是谁?他是否和这个诈骗团伙有关系?专案组通过大量数据分析研判,又锁定了另一位疑似犯罪嫌疑人苏某。

警方立即针对苏某展开侦查,怀疑苏某很有可能就是这个犯罪团伙的组织者和领导者。

经过两周的缜密侦查,专案组查明了该案就是由福建籍人员苏某为头目的通讯网络诈骗团伙所为,同时,多名人员为其提供网站维护、洗钱等服务,至此,一个完整的犯罪链条浮出水面。

跨省抓捕,“孟雪”居然是男性

确定了完整的犯罪链条,警方很快又遇到了新的难题,因为该案的诈骗窝点并不在国内,而是在缅甸第三特区佤邦的孟波县。专案组跨境至缅甸佤邦直接冲击窝点、实施抓捕难度很大。

专案组并未放弃,通过海量的数据碰撞、研判,将涉案人员拓展至100余人,一个庞大的犯罪集团出现在了眼前。

专案组查清团伙构成时已临近农历新年,经过再三研究,专案组认为抓捕时机已经成熟。

2019年1月,在专案组统一指挥下,金华警方联合云南省公安厅对犯罪团伙的境外人员进行布控,同时分派警力赶至福建、广东、广西等地,对已回国人员进行落地抓捕。抓捕组先后抓获犯罪嫌疑人11名。2月14日,对劳先生实施诈骗的网恋女友“孟雪”落网,让劳先生意想不到的是,这名“孟雪”居然是位男性。

截至到今年4月4日,金华警方已成功捣毁该诈骗团伙在国内的全部组织,并对还未归案的主要犯罪嫌疑人实施了上网追逃。

经审查,该犯罪集团以苏某为首,自2018年06月以来在缅甸第三特区佤邦孟波县设立了三个窝点从事不同类型的通讯网络诈骗犯罪活动,每个窝点的成员由国内头目陆续招募输送至佤邦,在窝点内统一教学、同吃同住,各职能组分工明确、层级森严。仅仅半年的时间,该犯罪团伙犯案数百起,总案值数千万元。


来源:杭州交通918


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小开在JD 发表于 2019-4-7 12:47:25 显示全部楼层
真有钱,200多万,拆迁户吧

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生生不离 发表于 2019-4-7 13:30:09 显示全部楼层
我连9万都付不出

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你听得到 发表于 2019-4-7 14:51:38 显示全部楼层
钱多惹得祸

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dogdog 发表于 2019-4-7 15:27:44 显示全部楼层
这小老弟惊掉我下巴

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小小云是我 发表于 2019-4-7 16:22:01 显示全部楼层
这人钱真多啊

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